Las validaciones de antecedentes, conocidas también como background check, son consultas realizadas para verificar el historial criminal, judicial y financiero de una persona o compañía.

Esto las convierte en una poderosa herramienta de gestión de riesgo, que fortalece los mecanismos de seguridad de las organizaciones, gracias a la optimización y automatización de los procesos en las áreas de compliance, riesgo y recursos humanos.

 

Entregable: Informe indicando calificación del riesgo en bases de datos públicas reglamentarias, semiprivadas y privadas especial con su respectivo soporte de hallazgos básico por fuente hallada con datos básicos.